证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-006

　　新华文轩出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

　　于 2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会 2018 年第二次会议，会议审议通过了《关于建议续聘 2018 年度本公司会计师事务所及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司从审计工作的持续、完整角度考虑，建议继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙，以下简称“德勤”)为本公司 2018 年度审计师及 2018 年度内控审计机构，聘任期自本公司 2017年度股东周年大会审议通过之日起，至本公司 2018 年度股东周年大会召开之日止。

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司为保持审计工作的延续性，续聘德勤担任公司 2018 年度审计师及 2018 年度内控审计机构。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及本公司《公司章程》等有关规定。我们同意本议案并同意将其提请本公司 2017年度股东周年大会审议。

　　本续聘事项尚须提交公司 2017年度股东周年大会审议。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年 3 月 29日